為防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，提高反洗錢和反恐怖融資工作的有效性，8月14日，河北產(chǎn)險(xiǎn)保定淶水支公司利用夕會(huì)時(shí)間組織全員學(xué)習(xí)了中國人民銀行辦公廳下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》。
     河北產(chǎn)險(xiǎn)保定淶水機(jī)構(gòu)沈亮經(jīng)理要求全體員工高度重視，細(xì)化管理，嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)制度，嚴(yán)禁出現(xiàn)違反我司各項(xiàng)規(guī)章制度和國家法律的行為。會(huì)上，沈經(jīng)理帶領(lǐng)全員認(rèn)真解讀了《通知》，從客戶身份識(shí)別、洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、跨境匯款業(yè)務(wù)、預(yù)付卡代理銷售機(jī)構(gòu)、交易記錄等方面進(jìn)行了詳細(xì)說明，員工們明確了反洗錢的工作職責(zé)和要求，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到了洗錢和恐怖融資的危害及嚴(yán)重后果，從而與違法行為劃清界限，自覺守法。通過本次學(xué)習(xí)，員工對反洗錢和反恐怖融資的相關(guān)政策和知識(shí)有了更加清晰的認(rèn)識(shí)，明確了自身的反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)了全體員工防范金融風(fēng)險(xiǎn)的敏感性，這也是平安合規(guī)文化的真正踐行。